Antiriciclaggio/Verifica dell’identità

Il nostro impegno contro il riciclaggio di denaro
Rispettiamo con rigore gli obblighi internazionali in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, applicando procedure chiare e aggiornate secondo gli standard normativi più recenti. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo il rischio che la piattaforma venga utilizzata per finalità illecite, tutelando allo stesso tempo i giocatori regolari. Monitoriamo costantemente le transazioni e applichiamo controlli aggiuntivi quando l’attività di un account supera determinate soglie operative.

Quando richiediamo la verifica dell’identità
Possiamo richiederti in qualsiasi momento di confermare la tua identità, età o la provenienza dei fondi depositati sul tuo account, sia prima sia dopo una transazione. Questo controllo, comunemente definito KYC, ci permette di rispettare gli obblighi di legge e di proteggere sia te sia la piattaforma da eventuali tentativi di frode o uso improprio dei sistemi di pagamento.

Documenti richiesti
A seconda della situazione, potremmo chiederti di fornire uno o più dei seguenti documenti:

• documento d’identità valido, come carta d’identità, passaporto o patente di guida
• prova di residenza recente, ad esempio una bolletta o un estratto conto
• documentazione sulla provenienza dei fondi o del reddito utilizzato per giocare
• estratti conto o dettagli del metodo di pagamento utilizzato

Tempi e modalità di verifica
Hai generalmente 30 giorni di tempo per fornire la documentazione richiesta dal momento della nostra richiesta. Nella maggior parte dei casi completiamo la verifica entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti, anche se situazioni più complesse possono richiedere controlli aggiuntivi e tempi più lunghi. Per condurre questi controlli, possiamo avvalerci di fornitori esterni specializzati in verifica dell’identità e prevenzione delle frodi, che trattano i tuoi dati nel rispetto della nostra informativa sulla privacy.

Cosa succede se la verifica non viene completata
Fino al completamento dei controlli richiesti, ci riserviamo il diritto di sospendere i prelievi o l’accesso al tuo account. Se la documentazione non viene fornita entro i termini indicati, l’account può essere chiuso in modo permanente, con la possibilità di perdere l’accesso ai fondi disponibili. Applichiamo questa procedura in modo uniforme a tutti gli utenti, indipendentemente dall’importo o dalla frequenza delle transazioni.

Ulteriori controlli di sicurezza
In alcuni casi possiamo effettuare controlli aggiuntivi tramite chiamata telefonica o verifica del volto, per confermare che sia effettivamente tu a gestire l’account. Questi passaggi extra si applicano generalmente quando riscontriamo attività insolite o quando la normativa applicabile lo richiede espressamente.